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  • Affaire Clearstream 1 (fr)
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  • L'affaire Clearstream 1 est un scandale financier déclenché en février 2001 et janvier 2002 par la publication de , Révélation$ et de La Boîte noire du journaliste indépendant Denis Robert, co-écrit pour le premier ouvrage avec Ernest Backes, ancien numéro trois de Cedel International (devenu Clearstream après sa fusion avec Deutsche Börse Clearing). Backes, licencié en 1983, a affirmé qu'il existait un système de comptes non-publiés, qui aurait été mis en place dans les années 1970, et généralisé après son départ. Ce système de comptes, en se servant du système (légal) de compensation inter-bancaire permettant l'effacement (totalement illégal) des traces des transactions, aurait fait de Clearstream une plate-forme mondiale de l'évasion fiscale et du blanchiment d'argent, d'après l'enquête (fr)
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